Ocena ryzyka klienta AML — automatyczny scoring

Narzędzie do klasyfikacji ryzyka klientów pod kątem obowiązków AML wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Klient wypełnia strukturyzowany formularz, system oblicza wynik na podstawie transparentnej metodologii wag i klasyfikuje: niskie / średnie / wysokie ryzyko. Decyzja o działaniach (np. wzmocnione środki należytej staranności zgodnie z art. 44 ustawy) należy do instytucji obowiązanej.

Jakie czynniki analizujemy

Kraj rezydencji klienta (m.in. w oparciu o listy FATF).
Rodzaj i profil prowadzonej działalności.
Kwota i charakter transakcji.
Sposób nawiązania relacji (osobiście / zdalnie).
Status PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne).
Pozostałe czynniki ryzyka określone w metodologii.

Jak działa metodologia

Metodologia jest transparentna — wagi poszczególnych czynników są znane i opublikowane w regulaminie. Wynik jest powtarzalny i możliwy do zweryfikowania. Nie stosujemy „czarnej skrzynki": widzisz, dlaczego klient otrzymał daną klasyfikację.

Co dostajesz

Klasyfikację ryzyka (niskie / średnie / wysokie) wraz z rekomendacją dokumentacyjną — nie merytoryczną. Wynik i raport możesz dołączyć do dokumentacji procesu oceny ryzyka.

Ważne

Narzędzie wspiera dokumentację procesu oceny ryzyka. Decyzje merytoryczne o przyjęciu klienta i zastosowanych środkach należą do klienta i jego AMLRO.

Status

W budowie. Zapisz się na listę oczekujących.

Zapisz się na listę oczekujących

Wyrażam zgodę na przesyłanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz na używanie komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego Zgłaszam.org Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Bugaj ul. Podleśna 11H, 96-070 Aleksandrów Łódzki, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

TU znajdą Państwo szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Zgłaszam.org Sp. z o.o. oraz o prawach, które w związku z tym przysługują podmiotom danych.

Informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie.

Stosujemy pliki cookie w celu:

Personalizacji treści i reklam:
Zapewnienia funkcji mediów społecznościowych
Analizy ruchu na stronie

Masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Możesz je w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

Niezbędne pliki cookie:

Te pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają korzystanie z jej podstawowych funkcji, takich jak nawigacja i dostęp do bezpiecznych stref.
Wyłączenie tych plików cookie może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej.

Statystyczne pliki cookie:

Te pliki cookie zbierają anonimowe informacje o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Dane te są następnie agregowane i wykorzystywane do analizy trendów, ulepszania strony i oceny jej skuteczności.
Wyłączenie tych plików cookie nie uniemożliwi korzystania ze strony, ale może ograniczyć dostępność danych statystycznych, które są wykorzystywane do jej ulepszania.

Marketingowe pliki cookie:

Te pliki cookie śledzą Twoją aktywność na różnych stronach internetowych i tworzą profil Twoich zainteresowań. Informacje te są następnie wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam, które mogą Cię zainteresować.
Wyłączenie tych plików cookie nie uniemożliwi korzystania ze strony, ale ograniczy wyświetlanie spersonalizowanych reklam.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu podczas przeglądania stron internetowych. Umożliwiają stronom internetowym zapamiętywanie informacji o Twoich wizytach, takich jak dane logowania, preferencje językowe i inne ustawienia. Dzięki temu korzystanie ze stron internetowych jest bardziej komfortowe i wydajne, ponieważ nie musisz za każdym razem wprowadzać tych samych informacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do przechowywania niektórych plików cookie na Twoim urządzeniu potrzebujemy Twojej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w każdej chwili wycofać, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.