Screening list sankcyjnych — weryfikacja osób i firm
Techniczne narzędzie do automatycznej weryfikacji osób fizycznych i podmiotów gospodarczych na oficjalnych listach sankcyjnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej. Sprawdza pięć źródeł jednocześnie i dokumentuje każde zapytanie na potrzeby kontroli.
Jakie listy sprawdzamy
Skonsolidowana lista UE
Osoby i podmioty objęte środkami ograniczającymi Unii Europejskiej.
Lista ONZ
Sankcje wynikające z rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Lista OFAC (USA)
SDN List prowadzona przez Office of Foreign Assets Control Departamentu Skarbu USA.
Lista UK OFSI
Brytyjska lista Office of Financial Sanctions Implementation.
Krajowa lista MSWiA
Lista osób i podmiotów objętych sankcjami prowadzona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Jak to działa technicznie
Fuzzy matching
System porównuje dane wejściowe z wpisami list nie tylko dokładnie, ale i w przybliżeniu — uwzględnia warianty pisowni, transliterację i literówki, wykrywając dopasowania, które umknęłyby przy wyszukiwaniu dosłownym.
Dzienne aktualizacje
Listy sankcyjne zmieniają się często. Pobieramy je automatycznie z oficjalnych źródeł — weryfikacja odbywa się zawsze na aktualnej wersji danych.
Audit log
Każde sprawdzenie jest rejestrowane z datą, zakresem i wynikiem. Zapisy stanowią dowód należytej staranności i można je wyeksportować do dokumentacji AML.
Dla kogo
Narzędzie kierujemy do instytucji obowiązanych w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, m.in.:
- biura księgowe i biura rachunkowe,
- biura nieruchomości,
- kancelarie prawne i notarialne,
- doradcy podatkowi,
- pozostałe instytucje obowiązane wg ustawy AML.
Powiązane pojęcia w bazie wiedzy
Definicje i podstawy prawne powiązane z tym narzędziem: