Przejdź do treści
Logo zglaszam.org
Zamów pakiet AML
Narzędzia AML

Weryfikacja CRBR — sprawdzanie beneficjentów rzeczywistych

Sprawdzanie beneficjentów rzeczywistych spółek przez oficjalne API Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (crbr.podatki.gov.pl) po numerze NIP lub KRS. Wynikiem jest raport z pieczątką czasową — do dokumentacji AML wymaganej ustawą z 1 marca 2018 r.

badgeWyszukiwanie po NIP / KRS apiOficjalne API CRBR picture_as_pdfRaport PDF
LEX Obowiązek wynika z Ustawy AML z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Kary do 1 000 000 zł za braki Gotowość na kontrolę GIIF/KNF
Wynik weryfikacji

Co dostajesz w raporcie

groups

Lista beneficjentów

Beneficjenci rzeczywiści spółki zgodnie z aktualnym wpisem w CRBR.

corporate_fare

Dane podmiotu

Dane identyfikujące podmiot — NIP, KRS oraz nazwa.

schedule

Pieczątka czasowa

Znacznik czasu potwierdzający dokładny moment weryfikacji.

picture_as_pdf

Raport PDF

Dokument gotowy do dołączenia do dokumentacji AML.

Trzy kroki

Jak to działa

pin

1 · Podajesz NIP lub KRS

Wpisujesz numer identyfikacyjny podmiotu, który chcesz zweryfikować.

api

2 · Odpytujemy API CRBR

System łączy się z oficjalnym rejestrem i pobiera aktualny wpis beneficjentów rzeczywistych.

download

3 · Otrzymujesz raport PDF

Raport z pieczątką czasową, który zapisujesz w dokumentacji AML.

Dla kogo

Dla instytucji obowiązanych wg ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu: biur księgowych, biur nieruchomości, kancelarii, doradców podatkowych i innych podmiotów zobowiązanych do stosowania środków należytej staranności.

Ograniczenia

Dane pochodzą z oficjalnego rejestru CRBR. Aktualność zależy od terminowego zgłaszania zmian przez podmioty. Narzędzie nie zastępuje pełnej due diligence.

Powiązane pojęcia w bazie wiedzy

Definicje i podstawy prawne powiązane z tym narzędziem:

Zobacz całą bazę wiedzy AML.

Wdróż AML w swoim biurze

Sprawdź pakiety w cenniku i zamów dostęp — pomożemy z wdrożeniem.

Zobacz cennik
Ilustracje ze strony Storyset
Prywatność

Ta strona korzysta z plików cookie

Używamy plików cookie, aby zapewnić działanie serwisu, analizować ruch i — za Twoją zgodą — personalizować treści. Decyzję możesz zmienić w każdej chwili.

Informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie.

Stosujemy pliki cookie w celu:

  • personalizacji treści i reklam,
  • zapewnienia funkcji mediów społecznościowych,
  • analizy ruchu na stronie.

Masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Możesz je w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej strony.

Niezbędne pliki cookie

Są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony i umożliwiają korzystanie z jej podstawowych funkcji, takich jak nawigacja i dostęp do bezpiecznych stref. Ich wyłączenie może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji strony.

Statystyczne pliki cookie

Zbierają anonimowe informacje o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony. Dane są agregowane i wykorzystywane do analizy trendów oraz ulepszania serwisu. Ich wyłączenie nie uniemożliwi korzystania ze strony, ale ograniczy dostępność danych statystycznych.

Marketingowe pliki cookie

Śledzą Twoją aktywność na różnych stronach i tworzą profil zainteresowań, wykorzystywany do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Ich wyłączenie nie uniemożliwi korzystania ze strony, ale ograniczy personalizację reklam.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na Twoim urządzeniu podczas przeglądania stron internetowych. Umożliwiają zapamiętywanie informacji o Twoich wizytach — danych logowania, preferencji językowych i innych ustawień — dzięki czemu korzystanie z serwisu jest wygodniejsze.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do przechowywania niektórych plików cookie potrzebujemy Twojej zgody. Jej wyrażenie jest dobrowolne i możesz ją w każdej chwili wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki.