Weryfikacja CRBR, screening list sankcyjnych i PEP oraz ocena ryzyka klienta — z gotowymi procedurami i dokumentacją na kontrolę GIIF i KNF. Dla biur rachunkowych i instytucji obowiązanych. W pakiecie zgodny z ustawą kanał zgłoszeń sygnalistów jako moduł uzupełniający.
Weryfikacja CRBR, screening list sankcyjnych i PEP oraz ocena ryzyka klienta w jednym miejscu — z dokumentacją gotową na kontrolę GIIF/KNF. Moduły AML są w przygotowaniu; zapisz się na listę oczekujących.
Automatyczna weryfikacja osób i firm na listach sankcyjnych: UE, ONZ, OFAC (USA), UK OFSI oraz krajowej liście MSWiA. Fuzzy matching i kontrola statusu PEP.
Sprawdzanie beneficjentów rzeczywistych spółek przez oficjalne API Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych — po numerze NIP lub KRS.
Scoring oparty na transparentnej metodologii wag. Klasyfikacja klienta: niskie / średnie / wysokie ryzyko, z raportem do dokumentacji. Ty decydujesz o działaniach.
Bezpieczny formularz zgłoszeń dla pracowników i kontrahentów. Szyfrowanie podwójnym tokenem, panel administracyjny, rejestr zgodny z ustawą, dowolna liczba użytkowników.
Na czym opiera się nasz system — od weryfikacji u źródła, przez transparentną ocenę ryzyka, po dokumentację gotową na kontrolę.
Dane pobierane z oficjalnych rejestrów i list — bez pośredników. Weryfikacja zawsze na aktualnej wersji danych.
Metodologia oparta na jawnych wagach — wynik jest powtarzalny i weryfikowalny. Żadnej „czarnej skrzynki".
Każde sprawdzenie rejestrowane i możliwe do wyeksportowania — dowód należytej staranności na kontrolę.
Ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Tyle podmiotów w Polsce objętych jest obowiązkami AML — od biur rachunkowych po kancelarie.
UE · ONZ · OFAC · UK OFSI · MSWiA — weryfikowanych w jednym miejscu.
Dane compliance przetwarzane i przechowywane w Polsce i Unii Europejskiej.
Weryfikacja CRBR, screening sankcyjny i PEP oraz ocena ryzyka klienta w jednym abonamencie — z dokumentacją gotową na kontrolę GIIF/KNF. Kanał zgłoszeń sygnalistów dostępny jako moduł uzupełniający.
Wszystkie podane ceny są cenami netto miesięcznie. Zobacz szczegóły dla biur rachunkowych lub pełny cennik.
Dostarczamy czystą technologię compliance. Bez zbędnych procedur prawnych, bez narzucania obsługi merytorycznej. Narzędzie, szyfrowanie i dane — decyzje pozostają po Twojej stronie.
Zgłaszam.org — Niezależna infrastruktura techniczna w PolsceNapisz, w jakiej sprawie się kontaktujesz — dobierzemy odpowiedni moduł i odpowiemy w ciągu jednego dnia roboczego.