Weryfikacja CRBR, screening list sankcyjnych i PEP oraz ocena ryzyka klienta — z gotowymi procedurami i dokumentacją na kontrolę GIIF i KNF. Dla biur rachunkowych i instytucji obowiązanych. W pakiecie zgodny z ustawą kanał zgłoszeń sygnalistów jako moduł uzupełniający.
Weryfikacja CRBR, screening list sankcyjnych i PEP oraz ocena ryzyka klienta w jednym miejscu — z dokumentacją gotową na kontrolę GIIF/KNF. Moduły AML są w przygotowaniu; zapisz się na listę oczekujących.
Automatyczna weryfikacja osób i firm na listach sankcyjnych: UE, ONZ, OFAC (USA), UK OFSI oraz krajowej liście MSWiA. Fuzzy matching i kontrola statusu PEP.
Sprawdzanie beneficjentów rzeczywistych spółek przez oficjalne API Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych — po numerze NIP lub KRS.
Scoring oparty na transparentnej metodologii wag. Klasyfikacja klienta: niskie / średnie / wysokie ryzyko, z raportem do dokumentacji. Ty decydujesz o działaniach.
Bezpieczny formularz zgłoszeń dla pracowników i kontrahentów. Szyfrowanie podwójnym tokenem, panel administracyjny, rejestr zgodny z ustawą, dowolna liczba użytkowników.
Na czym opiera się nasz system — od weryfikacji u źródła, przez transparentną ocenę ryzyka, po dokumentację gotową na kontrolę.
Dane pobierane z oficjalnych rejestrów i list — bez pośredników. Weryfikacja zawsze na aktualnej wersji danych.
Metodologia oparta na jawnych wagach — wynik jest powtarzalny i weryfikowalny. Żadnej „czarnej skrzynki".
Każde sprawdzenie rejestrowane i możliwe do wyeksportowania — dowód należytej staranności na kontrolę.
Ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Tyle podmiotów w Polsce objętych jest obowiązkami AML — od biur rachunkowych po kancelarie.
UE · ONZ · OFAC · UK OFSI · MSWiA — weryfikowanych w jednym miejscu.
Dane compliance przetwarzane i przechowywane w Polsce i Unii Europejskiej.
Prawo nie wybacza błędów w procedurach AML, a kontrole GIIF potrafią sparaliżować pracę biura. Solidus CRM zdejmuje z Ciebie ten ciężar. Zamiast rozproszonych segregatorów, exceli i ręcznego sprawdzania list sankcyjnych, otrzymujesz kompletny system operacyjny dla biura rachunkowego, który pilnuje terminów, weryfikuje klientów i przygotowuje Cię do kontroli w 30 sekund.
Otrzymujesz również dostęp do pakietów szkoleniowych dla każdego pracownika bez dodatkowych opłat.
Wybierz plan dopasowany do liczby Twoich klientów. W każdym pakiecie otrzymujesz dostęp do wszystkich modułów systemu – nie blokujemy funkcji bezpieczeństwa. Rośnij razem z nami bez dopłat za każdego nowego pracownika w zespole.
Wszystkie podane ceny są cenami netto miesięcznie. Zobacz szczegóły dla biur rachunkowych lub pełny cennik.
Dostarczamy czystą technologię compliance. Bez zbędnych procedur prawnych, bez narzucania obsługi merytorycznej. Narzędzie, szyfrowanie i dane — decyzje pozostają po Twojej stronie.
Zgłaszam.org — Niezależna infrastruktura techniczna w PolsceNapisz, w jakiej sprawie się kontaktujesz — dobierzemy odpowiedni moduł i odpowiemy w ciągu jednego dnia roboczego.