RegTech Compliance Architecture Norma ISO 37002

Kompleksowy system AML dla instytucji obowiązanych

Weryfikacja CRBR, screening list sankcyjnych i PEP oraz ocena ryzyka klienta — z gotowymi procedurami i dokumentacją na kontrolę GIIF i KNF. Dla biur rachunkowych i instytucji obowiązanych. W pakiecie zgodny z ustawą kanał zgłoszeń sygnalistów jako moduł uzupełniający.

Weryfikacja CRBR & PEP

Listy sankcyjne

Ocena ryzyka

Serwery w Polsce/UE

Zamów pakiet AML Sprawdź obowiązki AML

Weryfikacja AML · #AML-2025/084 256-bit

CRBRBeneficjenci rzeczywiści Zgodne
Listy sankcyjneUE · OFAC · MSWiA Brak trafień
Status PEPOsoba eksponowana politycznie Negatywny
Ocena ryzykaMetodologia wag Niskie

Audit log · Serwery UE Gotowość na kontrolę

LEX Ustawa AML z 1 marca 2018 r. obejmuje m.in. biura rachunkowe, kancelarie, doradców i pośredników finansowych.

Kary do 1 000 000 zł za braki Gotowość na kontrolę GIIF/KNF

Rdzeń oferty · RegTech AML

Narzędzia AML — wszystko, czego wymaga ustawa

Weryfikacja CRBR, screening list sankcyjnych i PEP oraz ocena ryzyka klienta w jednym miejscu — z dokumentacją gotową na kontrolę GIIF/KNF. Moduły AML są w przygotowaniu; zapisz się na listę oczekujących.

Wkrótce

Screening sankcyjny i PEP

Automatyczna weryfikacja osób i firm na listach sankcyjnych: UE, ONZ, OFAC (USA), UK OFSI oraz krajowej liście MSWiA. Fuzzy matching i kontrola statusu PEP.

5 list · audit log · codzienne aktualizacje Lista oczekujących

Wkrótce

Weryfikacja CRBR

Sprawdzanie beneficjentów rzeczywistych spółek przez oficjalne API Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych — po numerze NIP lub KRS.

Oficjalne API · raport PDF z pieczątką czasową Lista oczekujących

Wkrótce

Ocena ryzyka klienta AML

Scoring oparty na transparentnej metodologii wag. Klasyfikacja klienta: niskie / średnie / wysokie ryzyko, z raportem do dokumentacji. Ty decydujesz o działaniach.

Transparentna metodologia · raport do teczki Lista oczekujących

Dostępne

Kanał zgłoszeń sygnalisty moduł uzupełniający

Bezpieczny formularz zgłoszeń dla pracowników i kontrahentów. Szyfrowanie podwójnym tokenem, panel administracyjny, rejestr zgodny z ustawą, dowolna liczba użytkowników.

Od 100 zł netto/mies. · start w 5 minut Uruchom kanał

Zobacz pakiety AML dla biur rachunkowych

Fundament technologiczny

Trzy filary technologii AML

Na czym opiera się nasz system — od weryfikacji u źródła, przez transparentną ocenę ryzyka, po dokumentację gotową na kontrolę.

Weryfikacja u źródła

Dane pobierane z oficjalnych rejestrów i list — bez pośredników. Weryfikacja zawsze na aktualnej wersji danych.

Oficjalne API CRBR
5 list sankcyjnych + PEP
Codzienne aktualizacje

Transparentny scoring ryzyka

Metodologia oparta na jawnych wagach — wynik jest powtarzalny i weryfikowalny. Żadnej „czarnej skrzynki".

Jawne wagi czynników
Klasyfikacja: niskie/średnie/wysokie
Decyzja po Twojej stronie

Dokumentacja audit-ready

Każde sprawdzenie rejestrowane i możliwe do wyeksportowania — dowód należytej staranności na kontrolę.

Audit log z pieczątką czasową
Raporty PDF do teczki
Gotowość na kontrolę GIIF/KNF

Compliance w liczbach

AML to obowiązek, nie opcja

2018

Ustawa AML obowiązuje

Ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

200 000+

Instytucji obowiązanych

Tyle podmiotów w Polsce objętych jest obowiązkami AML — od biur rachunkowych po kancelarie.

5 list

Sankcyjnych

UE · ONZ · OFAC · UK OFSI · MSWiA — weryfikowanych w jednym miejscu.

256-bit

Szyfrowanie · Serwery UE

Dane compliance przetwarzane i przechowywane w Polsce i Unii Europejskiej.

Cennik kanału zgłoszeń sygnalisty

Cennik dotyczy kanału zgłoszeń sygnalisty. Narzędzia AML — cennik będzie ogłoszony przy uruchomieniu.

Wewnętrzny punkt przyjmowania zgłoszeń

od 100 zł

Obowiązuje podmioty zatrudniające powyżej 50 osób.
Dotyczy wszystkie podmioty objęte ustawą AML m.in: biura księgowe, biura nieruchomości, branża ubezpieczeniowa.
Techniczna infrastruktura zgodna z wymogami Ustawy o Ochronie Sygnalistów.
Pełne bezpieczeństwo danych, szyfrowanie podwójnym tokenem.
Zgodny z ustawą rejestr zgłoszeń.
Intuicyjna obsługa systemu.
Możliwość ustawienia dowolnej ilości użytkowników systemu.

Uruchom kanał zgłoszeń

ZEWNĘTRZNY oraz wewnętrzny punkt przyjmowania zgłoszeń

od 250 zł

Obowiązuje wszystkie organy publiczne m.in.: samorządy, starostwa, urzędy centralne.
Minimalne zaangażowanie pracowników urzędu.
Techniczna infrastruktura zgodna z wymogami Ustawy o Ochronie Sygnalistów - Art. 30 i kolejne.
Pełne bezpieczeństwo danych, szyfrowanie podwójnym tokenem.
Zgodny z ustawą rejestr zgłoszeń.
Intuicyjna obsługa systemu.
Możliwość ustawienia dowolnej ilości użytkowników systemu.

Uruchom kanał zgłoszeń

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Sprawdź pełny cennik

Dostarczamy czystą technologię compliance. Bez zbędnych procedur prawnych, bez narzucania obsługi merytorycznej. Narzędzie, szyfrowanie i dane — decyzje pozostają po Twojej stronie.

Zgłaszam.org — Niezależna infrastruktura techniczna w Polsce

Kontakt

Wyrażam zgodę na przesyłanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz na używanie komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego Zgłaszam.org Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Bugaj ul. Podleśna 11H, 96-070 Aleksandrów Łódzki, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

TU znajdą Państwo szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Zgłaszam.org Sp. z o.o. oraz o prawach, które w związku z tym przysługują podmiotom danych.