Kompleksowy system AML dla biur rachunkowych
Weryfikacja CRBR, screening list sankcyjnych i PEP, ocena ryzyka klienta oraz gotowe procedury i dokumentacja — wszystko, czego wymaga ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Jedno miejsce, pełna gotowość na kontrolę GIIF i KNF.
Wszystkie obowiązki AML w jednym miejscu
Weryfikacja CRBR
Sprawdzanie beneficjentów rzeczywistych spółek przez oficjalne API CRBR po NIP lub KRS. Raport PDF z pieczątką czasową do dokumentacji.
Screening sankcyjny i PEP
Automatyczna weryfikacja osób i firm na listach sankcyjnych UE, ONZ, OFAC, UK OFSI oraz krajowej liście MSWiA, z kontrolą statusu PEP.
Ocena ryzyka klienta
Scoring ryzyka AML na transparentnej metodologii wag: klasyfikacja niskie / średnie / wysokie ryzyko wraz z raportem do dokumentacji.
Procedury i dokumentacja
Gotowe procedury wewnętrzne, karty oceny ryzyka i komplet dokumentacji — gotowość na kontrolę GIIF i KNF.
Gotowość na kontrolę GIIF i KNF 2025
Instytucje obowiązane wg ustawy z 1 marca 2018 r. muszą stosować środki bezpieczeństwa finansowego, prowadzić ocenę ryzyka i dokumentować działania. Nasz system dostarcza narzędzia i komplet dokumentacji, dzięki którym biuro rachunkowe jest przygotowane na kontrolę bez budowania procesu od zera.
- Rejestr weryfikacji CRBR i screeningu z pieczątką czasową.
- Karty oceny ryzyka klienta i procedura wewnętrzna AML.
- Audit log każdego sprawdzenia — dowód należytej staranności.
Pełna ochrona AML i porządek w biurze. Bez ukrytych kosztów i limitu pracowników.
Prawo nie wybacza błędów w procedurach AML, a kontrole GIIF potrafią sparaliżować pracę biura. Zgłaszam.org zdejmuje z Ciebie ten ciężar. Zamiast rozproszonych segregatorów, exceli i ręcznego sprawdzania list sankcyjnych, otrzymujesz kompletny system operacyjny dla biura rachunkowego, który pilnuje terminów, weryfikuje klientów i przygotowuje Cię do kontroli w 30 sekund.
Otrzymujesz również dostęp do pakietów szkoleniowych dla każdego pracownika bez dodatkowych opłat.
Wybierz plan dopasowany do liczby Twoich klientów. W każdym pakiecie otrzymujesz dostęp do wszystkich modułów systemu – nie blokujemy funkcji bezpieczeństwa. Rośnij razem z nami bez dopłat za każdego nowego pracownika w zespole.
- Do 50 aktywnych klientów w systemie
- 1 użytkownik (stanowisko)
- Pełen dostęp do wszystkich modułów systemu
- Portal Klienta z automatycznym procesem KYC
- Eksport całej teczki kontrolnej do PDF/ZIP jednym przyciskiem
- Limitowany dostęp do Centrum Szkoleniowego AML
- Do 150 aktywnych klientów w systemie
- Brak limitu użytkowników
- Wszystko, co w pakiecie Mikro, oraz:
- Bez limitu stanowisk/pracowników
- Moduł szkoleń i kwalifikacji z kontrolą ważności certyfikatów zespołu
- Zaawansowane uprawnienia i pełny ślad audytowy (kto, kiedy i co zmienił w dokumentacji klienta).
- Do 300 aktywnych klientów w systemie
- Brak limitu użytkowników
- Wszystko, co w pakiecie Standard, oraz:
- Wyższe limity obsługiwanych podmiotów
- Nieograniczony dostęp do centrum szkoleniowego i sesji Q&A
- Priorytetowe wsparcie techniczne i pomoc w migracji danych
- Narzędzia do kompleksowego zarządzania ryzykiem całej struktury biura (Ocena ryzyka instytucji wg art. 27).
Obsługujesz ponad 300 klientów? Przygotujemy dla Ciebie indywidualną wycenę skrojoną pod skalę Twojego biura — z zachowaniem pełnego dostępu do wszystkich modułów i bez dopłat za pracowników. Napisz do nas na kontakt@zglaszam.org, a wspólnie ustalimy warunki, które będą się opłacać.
Wszystkie podane ceny są cenami netto miesięcznie i dotyczą planowanych modułów AML.