Kompleksowy system AML dla biur rachunkowych
Weryfikacja CRBR, screening list sankcyjnych i PEP, ocena ryzyka klienta oraz gotowe procedury i dokumentacja — wszystko, czego wymaga ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Jedno miejsce, pełna gotowość na kontrolę GIIF i KNF.
Wszystkie obowiązki AML w jednym miejscu
Weryfikacja CRBR
Sprawdzanie beneficjentów rzeczywistych spółek przez oficjalne API CRBR po NIP lub KRS. Raport PDF z pieczątką czasową do dokumentacji.
Screening sankcyjny i PEP
Automatyczna weryfikacja osób i firm na listach sankcyjnych UE, ONZ, OFAC, UK OFSI oraz krajowej liście MSWiA, z kontrolą statusu PEP.
Ocena ryzyka klienta
Scoring ryzyka AML na transparentnej metodologii wag: klasyfikacja niskie / średnie / wysokie ryzyko wraz z raportem do dokumentacji.
Procedury i dokumentacja
Gotowe procedury wewnętrzne, karty oceny ryzyka i komplet dokumentacji — gotowość na kontrolę GIIF i KNF.
Gotowość na kontrolę GIIF i KNF 2025
Instytucje obowiązane wg ustawy z 1 marca 2018 r. muszą stosować środki bezpieczeństwa finansowego, prowadzić ocenę ryzyka i dokumentować działania. Nasz system dostarcza narzędzia i komplet dokumentacji, dzięki którym biuro rachunkowe jest przygotowane na kontrolę bez budowania procesu od zera.
- Rejestr weryfikacji CRBR i screeningu z pieczątką czasową.
- Karty oceny ryzyka klienta i procedura wewnętrzna AML.
- Audit log każdego sprawdzenia — dowód należytej staranności.
Planowane pakiety AML
Cennik dotyczy modułów AML w przygotowaniu. Zapisz się na listę oczekujących — poinformujemy Cię przy uruchomieniu i zaproponujemy warunki dla wczesnych klientów.
- Weryfikacja CRBR
- Screening sankcyjny
- Do 50 klientów
- Wszystko ze Start
- Ocena ryzyka klienta
- Generator procedury AML
- Raportowanie GIIF
- Wszystko z Optymalny
- Bez limitu klientów
- Priorytetowe wsparcie
- Kanał sygnalistów w pakiecie
Wszystkie podane ceny są cenami netto miesięcznie i dotyczą planowanych modułów AML.