Pakiet szkoleniowy AML dla pracowników biura
Obowiązkowe szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy dla każdej osoby wykonującej obowiązki związane z AML — z materiałami, testem wiedzy i imiennym certyfikatem. Dostęp dla wszystkich pracowników w ramach abonamentu, bez limitu i dopłat za kolejne osoby.
Co obejmuje pakiet
Podstawy prawne AML
Ustawa z 1 marca 2018 r., rola GIIF, definicja instytucji obowiązanej i obowiązki, które z niej wynikają.
Środki należytej staranności
Identyfikacja i weryfikacja klienta, beneficjent rzeczywisty, ocena ryzyka i monitorowanie relacji gospodarczych.
Rozpoznawanie sygnałów
Typologie prania pieniędzy i czerwone flagi w praktyce biura rachunkowego — na konkretnych przykładach.
Obowiązki raportowe
Kiedy i jak zgłaszać transakcje do GIIF oraz jak dokumentować podjęte czynności.
Test wiedzy
Krótki sprawdzian po każdym module, który potwierdza przyswojenie materiału przez pracownika.
Certyfikat ukończenia
Imienny certyfikat z datą — dowód realizacji obowiązku szkoleniowego na potrzeby kontroli.
Jak to działa
Szkolenie online
Pracownik przechodzi szkolenie we własnym tempie, z dowolnego urządzenia — bez organizowania spotkań i wyjazdów.
Rejestr ukończeń
System prowadzi listę osób przeszkolonych wraz z datami i wynikami testów — gotową do okazania podczas kontroli.
Przypomnienia o odświeżeniu
Przy zmianach przepisów i po upływie okresu ważności przypominamy o powtórzeniu szkolenia przez zespół.
Dlaczego to obowiązkowe
Zgodnie z art. 52 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu instytucja obowiązana ma obowiązek zapewnić udział osób wykonujących obowiązki związane z AML w programach szkoleniowych. Brak udokumentowanych szkoleń jest jednym z pierwszych uchybień wychwytywanych podczas kontroli GIIF.
Dla kogo
- biura księgowe i biura rachunkowe,
- biura nieruchomości,
- kancelarie prawne i notarialne,
- doradcy podatkowi,
- pozostałe instytucje obowiązane wg ustawy AML.