Zgłaszanie nieprawidłowości do GIIF
Narzędzie, które prowadzi biuro przez obowiązek raportowy wobec Generalnego Inspektora Informacji Finansowej — od rozpoznania okoliczności, przez przygotowanie zawiadomienia, po dotrzymanie ustawowych terminów. Każde zgłoszenie zostaje udokumentowane na potrzeby kontroli.
Jakie zgłoszenia wspieramy
Zawiadomienie o podejrzeniu
Zgłoszenie okoliczności mogących wskazywać na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu (art. 74 ustawy).
Wstrzymanie transakcji
Obsługa sytuacji, w których konieczne jest wstrzymanie transakcji lub blokada rachunku i zawiadomienie GIIF.
Transakcje progowe
Pomoc w identyfikacji transakcji podlegających obowiązkowi przekazania informacji do GIIF.
Jak to działa
Kreator zawiadomienia
Formularz krok po kroku zbiera wymagane dane i składa je w poprawnie ustrukturyzowane zawiadomienie — bez zgadywania, co powinno się w nim znaleźć.
Kontrola terminów
System przypomina o ustawowych terminach przekazania informacji, tak aby żadne zgłoszenie nie zostało złożone po czasie.
Rejestr i dowód
Każde przygotowane i wysłane zgłoszenie trafia do rejestru z datą i treścią — jako dowód wywiązania się z obowiązku.
Podstawa prawna
Ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje obowiązane obowiązek przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej zawiadomień o okolicznościach mogących wskazywać na pranie pieniędzy oraz informacji o transakcjach. Narzędzie wspiera przygotowanie i dokumentowanie tych zgłoszeń — nie zastępuje decyzji ani odpowiedzialności instytucji obowiązanej.
Dla kogo
- biura księgowe i biura rachunkowe,
- biura nieruchomości,
- kancelarie prawne i notarialne,
- doradcy podatkowi,
- pozostałe instytucje obowiązane wg ustawy AML.